Affaire Orabank : un ressortissant nigérian arrêté à l’AIBD pour virement frauduleux et blanchiment de capitaux
Un nouveau rebondissement est survenu dans l’enquête sur le virement frauduleux présumé impliquant Orabank. La Division des investigations criminelles (DIC) a procédé à l’arrestation de Usman Danmudi Auwal, ressortissant nigérian, ce mercredi à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), alors qu’il tentait de fuir le territoire sénégalais.
Usman Danmudi Auwal, un acteur clé du réseau présumé
Présenté comme chef d’entreprise, Usman Danmudi Auwal était activement recherché depuis le début de l’enquête. Son nom était apparu dans le dossier après que les enquêteurs ont découvert qu’un compte bancaire à son nom avait bénéficié du virement frauduleux. Cette information a été déterminante pour orienter les investigations vers lui.
Déféré au parquet, il fait face à plusieurs accusations graves, notamment :
- Association de malfaiteurs
- Faux et usage de faux en écritures privées de banque
- Escroquerie
- Manipulation frauduleuse de données bancaires
- Blanchiment de capitaux
Une affaire aux ramifications multiples
L’arrestation d’Auwal intervient peu après celle de Papa Oumar Sambe, ex-chargé de protocole à la CENA et gérant de Post Trading, également impliqué dans cette affaire. Il avait été placé en garde à vue par la DIC dans le cadre des premières investigations.
Les enquêteurs s’attachent désormais à identifier l’ensemble du réseau impliqué dans cette fraude bancaire complexe, qui mêle des acteurs locaux et internationaux. L’enquête suit son cours, avec de nouvelles interpellations possibles dans les jours à venir.
