Cybercriminalité au Sénégal : démantèlement d’un réseau d’arnaque numérique à plus de 10 milliards FCFA
Une escroquerie numérique massive révélée par la Division Spéciale de Cybercriminalité (DSC)
La Division Spéciale de Cybercriminalité (DSC) de la Police nationale du Sénégal a démantelé un vaste réseau d’escroquerie numérique, suite à de nombreuses plaintes de victimes enregistrées à travers le pays. L’enquête a permis d’identifier une plateforme frauduleuse de type pyramidal, présentée à tort comme une opportunité d’investissement en ligne.
Un système pyramidal déguisé en plateforme de gains en ligne
Selon la DSC, les victimes étaient incitées à effectuer des paiements progressifs, classés par niveaux (de P1 à P10), en échange de gains fictifs affichés sur une interface numérique. Toutefois, la plateforme bloquait systématiquement les retraits, empêchant tout retour sur investissement.
Le stratagème reposait sur :
- De faux témoignages diffusés via des groupes WhatsApp
- Une campagne de recrutement viral exploitant les réseaux sociaux
- L’utilisation de relais locaux pour recruter et encadrer les victimes
Plus de 57 000 transactions enregistrées pour un préjudice estimé à 10 milliards FCFA
Les investigations ont permis de retracer 57 921 transactions numériques effectuées via un seul canal, représentant un total de 2,53 milliards FCFA. Cependant, le préjudice global est estimé à plus de 10 milliards FCFA, selon les services de police.
L’argent collecté était blanchi via des passerelles numériques et la cryptomonnaie, une méthode couramment utilisée par les réseaux de cybercriminalité transfrontalière.
Des liens avec des commanditaires étrangers
L’enquête a également révélé l’implication de commanditaires étrangers, identifiés et localisés dans un pays frontalier. Le réseau fonctionnait avec une organisation structurée localement, composée de relais chargés du recrutement et de la gestion des victimes.
Poursuites judiciaires en cours
À ce jour :
- Quatre personnes ont été déférées devant le parquet de Dakar
- Le matériel saisi a été placé sous scellés
- Les enquêtes se poursuivent pour identifier d’autres membres du réseau
Alerte contre les arnaques en ligne : vigilance recommandée
Les autorités appellent les citoyens à la vigilance face aux fausses opportunités d’investissement sur internet. Toute offre promettant des gains rapides ou garantis doit être scrutée avec prudence, surtout lorsqu’elle repose sur le parrainage ou les paiements progressifs.
