Sénégal : 63 comptes bancaires hors budget visés par une enquête de la DIC
Gestion des finances publiques – Enquête nationale : Une nouvelle phase d’investigation s’ouvre au Sénégal. Soixante-trois (63) comptes bancaires hors budget ont été identifiés et sont désormais dans le collimateur de la Division des investigations criminelles (DIC). Ces comptes, logés dans plusieurs établissements bancaires, font l’objet d’une enquête approfondie portant sur la période 2019 à 2024, après l’audit des fonds Force-Covid-19.
Une procédure judiciaire déclenchée après un rapport de la Cour des comptes
Tout est parti d’un référé de la Cour des comptes, transmis par le Premier président Mamadou Faye au ministre de la Justice, Ousmane Diagne. Le rapport suggère l’ouverture d’enquêtes judiciaires pouvant déboucher sur des poursuites pénales. Le dossier, jugé sensible, a été confié au Parquet financier, qui a autorisé la DIC à entamer les investigations.
Selon le journal L’Observateur, les choses ont pris une tournure active dès mardi. La directrice générale de la Banque islamique du Sénégal (BIS), Aminata Faye Seck, a été la première à être entendue. Elle a dû s’expliquer sur des flux financiers opaques et des opérations hors cadre budgétaire.
Des comptes ouverts sans autorisation légale
L’enquête révèle une nébuleuse financière : ces comptes auraient été ouverts sans autorisation légale, échappant au circuit budgétaire officiel de l’État. Ils sont répartis dans de nombreuses institutions bancaires, avec des libellés aussi variés que flous.
Répartition des comptes bancaires hors budget :
- Banque Atlantique du Sénégal (BASN) : 6 comptes, dont « opérations budgétaires », « appui Covid », « appui budgétaire post-Covid », « rachat de créances Sofico », « appui budgétaire 2023 », et une ligne non identifiée.
- Banque de Dakar (BDK) : 1 compte sans détail de destination.
- BGFI Bank : 8 comptes ouverts par l’entité Epas/État du Sénégal.
- BICIS : 1 compte au nom de l’État.
- Banque Islamique du Sénégal (BIS) : 4 comptes (« relance économique », « Crhe Ageroute », « Ansa Realty », « reprofilage »).
- BNDE : 1 compte.
- Bank of Africa (BOA) : 5 comptes.
- Bridge Bank : 3 comptes.
- Banque Régionale des Marchés (BRM) : 1 compte.
- BSIC : 1 compte.
- CBAO : 3 comptes.
- Crédit du Sénégal (CDS) : 4 comptes.
- Coris Bank : 1 compte.
- Ecobank : 7 comptes.
- FBNBank : 1 compte.
- La Banque Outarde (LBO) : 1 compte.
- NSIA Banque : 7 comptes.
- Orabank : 1 compte.
- Société Générale Sénégal (SGS) : 6 comptes.
- UBA Sénégal : 1 compte.
Tous les responsables bancaires convoqués
L’enquête en cours prévoit l’audition des directeurs généraux, responsables financiers et cadres supérieurs des banques concernées. Ces derniers devront s’expliquer devant les enquêteurs sur la légalité, la traçabilité et l’usage réel des fonds déposés sur ces comptes parallèles.
Ce dossier explosif met en lumière une possible gestion opaque des ressources publiques sur plusieurs années. Il pourrait aboutir à des poursuites judiciaires d’envergure, dans un contexte de réformes de gouvernance financière initiées par le nouveau pouvoir.
